Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина"
1.3. Место нахождения эмитента: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1025600752891
1.5. ИНН эмитента: 5605000830
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00667-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5605000830
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания
Годовое собрание акционеров
2.2.Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата и место проведения общего собрания
22.05. 2015 г., Российская Федерация, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, 5
2.4.Кворум общего собрания 65 846 голосующих акций Общества
(80,80 % от общего числа голосующих акций общества).
2.5.Вопросы, предоставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» за 2014 год. Голосование: «ЗА»- 65 701 голос, , «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-15 голосов.
Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, размера дивидендов по результатам финансового года.
Голосование: «ЗА»- 65 701 голос, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-15 голосов.
Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»
Голосование:
Герасименко А.А. «ЗА» - 65 528 голосов
Давыдов В.Н. «ЗА»- 50 878 голосов
Мингалеев Н.С. «ЗА»- 132 530 голосов
Каламыцев В.А. «ЗА»- 51 048 голосов
Марухин В.В. «ЗА»- 50 435 голосов
Рудных Ю.В. «ЗА»- 84 376 голоса
Рогозин С.Г. «ЗА»- 5 183 голосов, , «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»-105 голосов.
Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина».
Голосование:
Степанова Н.В. «ЗА»-19 432 голоса, «ПРОТИВ»-0 голосов,«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-15 голосов
Жумагазина Г.У.«ЗА»- 19 432 голоса, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 15 голосов
Дымченко О.С. «ЗА»- 19 432 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов,«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-15 голосов
Вопрос 5.Утверждение аудитора Общества.
Голосование:
Закрытое акционерное общество «Аудит – Профи»
«ЗА» 65 701 голос, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-15 голосов.
Вопрос 6. Увеличение уставного капитала ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» за счет увеличения номинальной стоимости акций.
Голосование: «ЗА»- 65 701 голос, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-15 голосов
Вопрос 7. Принятие устава в новой редакции.
Голосование: «ЗА»- 65 701 голос, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-15 голосов
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчеты о прибылях и убытках ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» за 2014 год.
Вопрос 2. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина», дивиденды не объявлять.
Вопрос 3. Избрать в состав Совета директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»:
Герасименко Александра Андреевича
Давыдова Валерия Николаевича
Мингалеева Нигматуллу Самигулловича
Каламыцева Виталия Александровича
Марухина Валерия Владиславовича
Рудных Юрия Владимировича
Рогозина Сергея Григорьевича
Вопрос 4. Избрать в состав ревизионной комиссии ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»:
Степанову Надежду Владимировну
Жумагазину Гульнару Утегеновну
Дымченко Ольгу Сергеевну.
Вопрос 5. Утвердить аудитором ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» на 2015 финансовый год Закрытое акционерное общество «Аудит-Профи».
Вопрос № 6. Увеличить уставный капитал ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» за счет увеличения номинальной стоимости акций.
Вопрос № 7. Принять устав ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» в новой редакции.
2.7. Дата составления протокола собрания 26.05.2015 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Мингалеев Н.С.
3.2. Дата: 26.05.2015 г.