Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"
27.05.2015 09:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина"

1.3. Место нахождения эмитента: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5

1.4. ОГРН эмитента: 1025600752891

1.5. ИНН эмитента: 5605000830

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00667-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5605000830

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания

Годовое собрание акционеров

2.2.Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).

2.3.Дата и место проведения общего собрания

22.05. 2015 г., Российская Федерация, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, 5

2.4.Кворум общего собрания 65 846 голосующих акций Общества

(80,80 % от общего числа голосующих акций общества).

2.5.Вопросы, предоставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» за 2014 год. Голосование: «ЗА»- 65 701 голос, , «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-15 голосов.

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, размера дивидендов по результатам финансового года.

Голосование: «ЗА»- 65 701 голос, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-15 голосов.

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»

Голосование:

Герасименко А.А. «ЗА» - 65 528 голосов

Давыдов В.Н. «ЗА»- 50 878 голосов

Мингалеев Н.С. «ЗА»- 132 530 голосов

Каламыцев В.А. «ЗА»- 51 048 голосов

Марухин В.В. «ЗА»- 50 435 голосов

Рудных Ю.В. «ЗА»- 84 376 голоса

Рогозин С.Г. «ЗА»- 5 183 голосов, , «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»-105 голосов.

Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина».

Голосование:

Степанова Н.В. «ЗА»-19 432 голоса, «ПРОТИВ»-0 голосов,«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-15 голосов

Жумагазина Г.У.«ЗА»- 19 432 голоса, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 15 голосов

Дымченко О.С. «ЗА»- 19 432 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов,«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-15 голосов

Вопрос 5.Утверждение аудитора Общества.

Голосование:

Закрытое акционерное общество «Аудит – Профи»

«ЗА» 65 701 голос, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-15 голосов.

Вопрос 6. Увеличение уставного капитала ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» за счет увеличения номинальной стоимости акций.

Голосование: «ЗА»- 65 701 голос, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-15 голосов

Вопрос 7. Принятие устава в новой редакции.

Голосование: «ЗА»- 65 701 голос, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-15 голосов

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчеты о прибылях и убытках ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» за 2014 год.

Вопрос 2. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина», дивиденды не объявлять.

Вопрос 3. Избрать в состав Совета директоров ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»:

Герасименко Александра Андреевича

Давыдова Валерия Николаевича

Мингалеева Нигматуллу Самигулловича

Каламыцева Виталия Александровича

Марухина Валерия Владиславовича

Рудных Юрия Владимировича

Рогозина Сергея Григорьевича

Вопрос 4. Избрать в состав ревизионной комиссии ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»:

Степанову Надежду Владимировну

Жумагазину Гульнару Утегеновну

Дымченко Ольгу Сергеевну.

Вопрос 5. Утвердить аудитором ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» на 2015 финансовый год Закрытое акционерное общество «Аудит-Профи».

Вопрос № 6. Увеличить уставный капитал ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» за счет увеличения номинальной стоимости акций.

Вопрос № 7. Принять устав ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола собрания 26.05.2015 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Мингалеев Н.С.

3.2. Дата: 26.05.2015 г.