Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"
28.05.2014 14:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кувандыкский завод КПО "Долина"

1.3. Место нахождения эмитента: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5

1.4. ОГРН эмитента: 1025600752891

1.5. ИНН эмитента: 5605000830

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00667-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5605000830

2. Содержание сообщения

1.1.Вид общего собрания

Годовое собрание акционеров

1.2.Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).

1.3.Дата и место проведения общего собрания

23.05. 2014 г., Российская Федерация, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, 5

1.4.Кворум общего собрания 65 607 голосующих акций Общества

(80,51 % от общего числа голосующих акций общества).

1.5.Вопросы, предоставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» за 2013 год. Голосование: «ЗА»- 65 607 голосов.

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, размера дивидендов по результатам финансового года.

Голосование: «ЗА»- 65 490 голосов.

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»

Голосование:

Герасименко А.А. «ЗА» - 16 607 голосов

Давыдов В.Н. «ЗА»- 75 268 голосов

Мингалеев Н.С. «ЗА»- 130 189 голосов

Каламыцев В.А. «ЗА»- 72 938 голосов

Марухин В.В. «ЗА»- 16 607 голосов

Рудных Ю.В. «ЗА»- 74 862 голоса

Рогозин С.Г. «ЗА»- 72 778 голосов

Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Кувандыкский завод КПО «Долина».

Голосование:

Степанова Н.В. «ЗА»-19 541 голосов

Назарова А.С. «ЗА»- 19 541 голосов

Жумагазина Г.У. «ЗА»- 19 541 голосов.

Вопрос 5.Утверждение аудитора Общества.

Голосование:

Закрытое акционерное общество «Аудит – Профи»

«ЗА» 65 583 голосов.

1.6.Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» за 2013 год.

Вопрос 2. Утвердить распределение прибылей ОАО «Кувандыкский завод КПО «Долина», дивиденды не объявлять.

Вопрос 3. Избрать в состав Совета директоров ОАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»:

Герасименко Александра Андреевича

Давыдова Валерия Николаевича

Мингалеева Нигматуллу Самигулловича

Каламыцева Виталия Александровича

Марухина Валерия Владиславовича

Рудных Юрия Владимировича

Рогозина Сергея Григорьевича

Вопрос 4. Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»:

Степанову Надежду Владимировну

Назарову Альфию Сулеймановну

Жумагазину Гульнару Утегеновну

Вопрос 5. Утвердить аудитором ОАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» на 2014 финансовый год Закрытое акционерное общество «Аудит-Профи»

1.7.Дата составления протокола собрания 27.05.2014 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Мингалеев Н.С.

3.2. Дата: 28.05.2014 г.